Под надзор Росфинмониторинга попадут пять видов операций:
Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей;
Снятие денег на сумму от 100 тысяч рублей со счетов телефонов;
Снятие и начисление в банкоматах сумм, превышающих 600 тыс. руб.;
Ставки и выигрыши в лотереи от 600 тысяч рублей;
Сделки с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей;
Теперь сведения обо всех этих операциях будут в обязательном порядке передаваться в контрольное ведомство.
«Наличные — это сфера, которая чаще всего используется для коррупционных операций и прочих недобросовестных операций. Поэтому, очевидно, контроль за наличными более пристальный, чем за безналичными операциями. Тем более можно проконтролировать операции с наличными при снятии, при какой-то сделке, а дальше след наличных может потеряться. Дальше они будут ходить вне банковской системы»,— сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.
